要点总结 与伊朗有关的17亿美元加密货币交易通过币安平台流动，凸显了潜在的制裁违规行为。 地域性制裁适用于国家，不一定适用于这些国家内的所有个人或实体。 加密货币领域的制裁规避涉及的是复杂的参与者，而不仅仅是使用基本工具的个人。 对伊朗的制裁催生了对中介机构的需求，以促进金融交易。 币安本应更加警惕地监控账户，以发现与规避制裁相关的可疑活动。 OFAC 的行动可能会严重限制一家公司进入美国金融体系，但其缓慢的反应时间在快节奏的加密货币环境中可能是一个挑战。 由于需要具备很高的专业知识，因此起诉违反制裁规定的行为尤其具有挑战性。 诽谤案件之所以具有挑战性，是因为需要证明出版商明知信息不实。 由于币安是中心化交易所，因此它受到不同的监管标准。 币安正积极致力于提升其声誉和合规标准。 了解加密货币交易对美国制裁伊朗的影响至关重要。 中介机构在促进受制裁交易中发挥着重要作用。 加密货币交易所的合规责任是业内一个主要关注点。 嘉宾介绍
Jane Khodarkovsky是Arktouros的合伙人兼合规咨询总监。此前，她曾担任Celo基金会的总法律顾问兼风险与合规主管，负责监管包括制裁、反洗钱和去中心化金融在内的法律、监管和合规事务。在此之前，她曾在美国司法部洗钱和资产追回部门担任审判律师和人口贩运金融专家，负责起诉涉及虚拟货币和交易所的金融犯罪。
与受制裁国家相关的加密货币交易规模 与伊朗有关的17亿美元加密货币交易通过币安平台进行。——简·霍达科夫斯基
这是针对该国的地域性制裁。
——简·霍达科夫斯基
了解这些交易的影响对于合规至关重要。 与受制裁国家相关的活动规模相当大。 全面制裁和定向制裁是有区别的。 制裁针对的是国家，不一定包括国家内的所有个人。 关于活动规模的事实陈述值得关注。 对于加密货币交易所而言，遵守美国制裁规定至关重要。 规避制裁及中间人的作用 加密货币领域的制裁规避涉及复杂的参与者。——简·霍达尔科夫斯基
伊朗根本无法触及金融体系，他们被排除在外。
——简·霍达科夫斯基
受制裁国家需要中介机构来促进金融交易。 加密货币领域规避制裁的复杂性不容小觑。 参与规避的是复杂的实体，而不是简单的描述。 制裁给金融体系带来结构性挑战。 对中介机构的依赖是了解制裁下金融动态的关键所在。 了解参与规避行为的人员对于合规至关重要。 加密货币交易所面临的合规挑战 币安本应更加警惕地监控账户。——简·霍达尔科夫斯基
有指控称，存在许多合规专家本应指出的问题。
——简·霍达科夫斯基
交易所遵守制裁规定的责任重大。 监管疏忽可能造成严重后果。 交易所负有防止非法活动的责任。 合规性挑战是该行业面临的一大难题。 了解疏忽行为可能造成的后果至关重要。 严密的监控是合规的关键。 OFAC 的行动对加密货币行业的影响 美国财政部外国资产控制办公室的行动可能会严重限制一家公司进入美国金融体系。——简·霍达科夫斯基
采取行动需要很长时间，这一点我们可以从指定特定加密地址等方面看出。
——简·霍达科夫斯基
在瞬息万变的加密货币环境中，OFAC 的缓慢反应速度可能是一个挑战。 监管速度与加密货币的快速发展之间的矛盾十分显著。 OFAC反应迟缓加剧了合规方面的挑战。 了解美国财政部外国资产控制办公室的行动对行业的影响至关重要。 监管速度是加密货币领域公司关注的主要问题。 了解美国财政部外国资产控制办公室在监管金融交易中的作用至关重要。 起诉违反制裁规定的法律复杂性 起诉违反制裁的行为尤其具有挑战性。——简·霍达尔科夫斯基
执行制裁措施实际上非常非常困难，因为它不属于严格责任制。
——简·霍达科夫斯基
高水平的知识要求是一大障碍。 打击金融犯罪的法律标准十分复杂。 对于在加密货币领域运营的公司而言，其影响至关重要。 了解法律环境对于合规至关重要。 执行制裁所涉及的复杂性非常大。 所需的高水平知识是一项重大挑战。 诽谤案件中的挑战 诽谤案件之所以棘手，是因为它们需要证明存在虚假信息。——简·霍达科夫斯基
我认为每一起诽谤案件都很棘手，因为你必须证明有人确实知道他们发布的内容是虚假的。
——简·霍达科夫斯基
诽谤的法律标准很复杂。 这对公众人物的影响是巨大的。 了解诽谤案件的复杂性至关重要。 诽谤案件中，举证责任是一大障碍。 对公众人物的影响是一个至关重要的问题。 诽谤案件中存在诸多法律挑战。 中心化交易所面临的监管挑战 由于币安作为中心化交易所的地位，它受到的监管标准与普通交易所不同。——简·霍达尔科夫斯基
由于他们是集中式管理的，所以要遵守不同的标准。
——简·霍达科夫斯基
中心化交易所的监管环境充满挑战。 中心化交易所面临着严峻的监管挑战。 了解监管环境对于合规至关重要。 中心化交易所的不同标准是一个主要问题。 监管挑战是加密货币行业面临的一个重大问题。 这对中心化交易所的影响至关重要。 币安为提升合规性所做的努力 币安正积极致力于提升其声誉和合规标准。——简·霍达科夫斯基
有人认为，正如金融界所说，我们已经扭转了局面。
——简·霍达科夫斯基
币安过去的声誉问题正在得到解决。 该公司在合规方面所做的努力意义重大。 了解币安目前的举措对于合规至关重要。 过去声誉问题的影响是一个至关重要的问题。 币安的运营方式正在改进。 该公司为改变其公众形象所做的努力值得关注。 披露：本文由编辑团队编辑。如需了解更多关于我们如何创建和审核内容的信息，请参阅我们的[链接]。编辑政策.