总部位于塞舌尔的加密交易所Kucoin表示认罪，从事无证货币传递业务。根据协议，库京面临超过2.97亿美元的货币罚款，其中包括没收1.845亿美元，罚款1.129亿美元。

　　 Kucoin还将在两年内暂停其美国市场活动。创始人迈克尔·甘和埃里克·唐将在延期起诉协议的条款下全部放弃270万美元，并完全退出公司的领导。

　　 Kucoin的AML和KYC失败 法庭文件揭示Kucoin成立于2017年9月左右，并已发展成为全球最大的加密货币交易所之一，为超过3000万客户提供了数十亿美元的每日交易量。从成立到2024年3月，Kucoin为约150万美国用户提供了服务，并从中获得了至少1.845亿美元的费用。

　　 作为货币发射机，需要库科因遵守《银行保密法》，该法案要求维护足够的反洗钱计划计划并执行知识客户验证。

　　 尽管有义务和美国的重要存在，但司法部表示库康失败的建立足够的KYC计划。直到2023年7月，该平台不需要用户提供识别信息，而Kucoin员工在社交媒体上公开表示，KYC是可选的，甚至响应了美国客户的帖子。

　　 2023年8月，Kucoin为希望积极使用其服务的新客户和现有用户推出了强制性KYC。但是，该平台没有对仅试图撤回或关闭职位的现有用户执行这些要求，这是合规性要求。

　　 此外，司法部补充说，Kucoin未能在Fincen注册作为货币传递业务，也没有提交任何强制性的可疑活动报告。

　　 美国检察官丹妮尔·萨桑将担任首席执行官的角色。

　　 他还提到，司法部在满足某些条件后对自己和唐的所有指控都放弃了，并表示最新的决议使加密货币交易所更加清晰。